О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и(или)денежных инструментов

В соответствии со статьей 5 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее – Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила: 1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается). 2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.

Председатель                               В.Б. Христенко

Утверждена Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 марта 2013 г. № 37

Форма

Глава. АКТ о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

от «___» _____________ 20__ г. № ______ _____________________________ (место составления акта (страна, населенный пункт)) _____________________________________________________________________ (наименование таможенного органа) Составлен____________________________________________________________ (должность; наименование структурного подразделения таможенного органа; фамилия, имя, отчество должностного лица _____________________________________________________________________ таможенного органа, составившего акт)

о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза _______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________ если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица, вид документа, ____________________________________________________________________ удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи), дата и место рождения, гражданство/подданство (при наличии) _____________________________________________________________________ либо наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы и адреса места нахождения) _____________________________________________________________________

в соответствии со статьей 3 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года на основании ______________________________________________ (информация уполномоченного и (или) правоохранительного органа) следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:

| №п/п | Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов | Сумма/количество * |
|---|---|---|
| цифрами | прописью | |

Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов _____________________________________________________________________ (для физического лица: фамилия, _____________________________________________________________________ имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), адрес места жительства; для юридического лица: наименование  юридического ____________________________________________________________________ лица с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахождения) Документ, удостоверяющий полномочия на перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (при наличии) ** ____________________________________________________________________ (вид, реквизиты) Средства идентификации *** _____________________________________________________________________

Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов – по «__» ____20_ г.

Экземпляр акта получил ______________ / _____________________________ (подпись)    (фамилия, инициалы)

Должностное лицо таможенного органа, составившее акт _______________ / ___________________________________ (подпись)      (фамилия, инициалы)

«___»___________ 20__ г.

М.П.

Оборотная сторона

Памятка

Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган в течение 1 суток в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено (далее – лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено. Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового отправления. В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, не востребованы лицом или его уполномоченным представителем,по истечении предельного срока хранения они подлежат обращению в собственность государства в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено. Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть возвращены лицу или его уполномоченному представителюв судебном порядке в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено. Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицу или его уполномоченному представителю. По вопросам возврата наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, следует обращаться в _____________________________________________________________________ (наименование таможенного органа, адрес, номер телефона)

_____________________________________________________________________

Ознакомлен _______________________ __________ «___» _________ 20__ г. (фамилия, имя, отчество)  (подпись) Адрес:_______________________________________________________________ (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым лицо уведомляется о возврате наличных денежных средств

_____________________________________________________________________ и (или) денежных инструментов)

______________

* Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства – члена Таможенного союза или иностранной валюте. ** Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником. *** Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.